Internetowy Rejestr
Internetowy Rejestr Adwokatów, Radców Prawnych i Kancelarii.

Akt zawiązania i statut spółki akcyjnej

Inspiracja: Egzamin notarialny 2022. Wzory aktów notarialnych

Dokument "Akt zawiązania i statut spółki akcyjnej" został sporządzony dnia 05.08.2022 r. przez notariusza Jana Adama Kowalskiego w Warszawie. W akcie uczestniczyli Marcin Handlowy, Patryk Nowak, Norbert Piskliwy i Felicjan Oburzony, którzy zawiązali spółkę akcyjną o nazwie Marmurowe Pałace S.A. o nieoznaczonym czasie trwania. Kapitał zakładowy wynosi 150 000,00 zł i dzieli się na 15 000 akcji na okaziciela serii A. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela oraz dokonywać zmian w ich formie. Władzami spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

 

Repertorium A 1234/2022

                                          AKT NOTARIALNY
Dnia 05.08.2022 r. (piątego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) przede mną
Janem Adamem Kowalskim – notariuszem w Warszawie, w siedzibie mojej kancelarii
w lokalu numer #50 (#pięćdziesiąt) w budynku numer #12 (#dwanaście) przy ul. Egzotycznej
stawili się:----------------------------------------------------------------------------
1. Marcin Handlowy, syn Doroty i Cypriana, ----------------------------------
  posiadający numer PESEL 870913147##, legitymujący się dowodem osobistym seria NUR
  numer 1445#9, zamieszkały w Warszawie (03-1#1) w budynku przy ul. Armatniej #11
  (#jedenaście). ---------------------------------------------------------------------
2. Patryk Nowak, syn Adeli i Patryka, -------------------------------------------
  posiadający numer PESEL 900519147##, legitymujący się dowodem osobistym seria UUO
  numer 7714#9, zamieszkały w Warszawie (03-1#5) w lokalu numer #17 (#siedemnaście)
  w budynku przy ul. Sobotniej #75 (#siedemdziesiąt pięć). ----------------
3. Norbert Piskliwy, ----------------------------------------------------------------
  posiadający numer PESEL 691219147##, legitymujący się dowodem osobistym seria UFO
  numer 1121#9, zamieszkały w Warszawie (02-1#4) w budynku numer #80 (#osiemdziesiąt)
  przy ul. Wiejskiej. ---------------------------------------------------------------
4. Felicjan Oburzony, --------------------------------------------------------------
  posiadający numer PESEL 850923147##, legitymujący się dowodem osobistym seria ONL
  numer 4782#6, zamieszkały w Warszawie (02-1#2) w lokalu numer #14 (#czternaście)
  w budynku przy ul. Czereśniowej #51 (#pięćdziesiąt jeden). -------------
Stawający powołani jako 3 i 4 oświadczyli, że przy tym akcie działają jako upoważnieni do
łącznej reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Marmury
Mazowieckie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mostowej #18 (#osiemnaście),
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
00008814##, REGON 0045781##, NIP 474-814-21-## jako jej Prezes Zarządu oraz Członek
Zarządu, ------------------------------------------------------------------------------
i przedłożyli:-------------------------------------------------------------------------
– informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną
  w dniu dzisiejszym według stanu na dzień dzisiejszy, samodzielnie wydrukowaną na
  podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającą moc
  dokumentu urzędowego bez zaopatrywania jej w pieczęć i podpis właściwego urzędnika,
  identyfikator wydruku: ds12365gfsdf21s##, --------------------------------
– wypis aktu notarialnego sporządzonego dnia 10.11.2018 r. (dziesiątego listopada dwa
  tysiące osiemnastego roku) przez notariusza w Warszawie – Barnabę Pisemnego, za
  numerem jego Repertorium A 2151/2018 obejmującego umowę spółki Marmury
  Mazowieckie sp. z o.o., ---------------------------------------------------------
– wypis aktu notarialnego sporządzonego dnia 10.06.2022 r. (dziesiątego czerwca dwa
  tysiące dwudziestego drugiego roku) przez notariusza w Warszawie – Czesława
  Smacznego, za numerem jego Repertorium A 2147/2022 obejmującego protokół
  z posiedzenia Zarządu spółki Marmury Mazowieckie sp. z o.o., którym to protokołem
  objęta została m.in. uchwała numer 7/2022 (siedem przez dwa tysiące dwadzieścia dwa),
  mocą której wyrażona została jednomyślna zgoda Zarządu spółki na wniesienie wkładów
  gotówkowych o wartości do 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych zero groszy) i zawiązanie
  spółki akcyjnej wraz z Marcinem Handlowym i Patrykiem Nowakiem,
nadto stawający oświadczyli, że: -------------------------------------------------
– przedłożony przy niniejszym akcie odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jak również
  umowa spółki pozostają aktualne, a sposób jej reprezentacji nie uległ zmianie i nadal są oni
  uprawnieni do łącznej reprezentacji spółki, sposób reprezentacji reprezentowanej przez nich
  spółki nie uległ zmianie i nadal pełnią oni w niej powołane funkcje, tzn. nie zostali z nich
  odwołani, ani nie zrezygnowali z ich pełnienia, jak również nie występują żadne przeszkody,
  które uniemożliwiałyby im skuteczne reprezentowanie spółki, ------------
– w reprezentowanej spółce nie została powołana rada nadzorcza, a na dokonanie czynności
  objętej niniejszym aktem nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu spółki ani osoby
  trzeciej, ----------------------------------------------------------------------------
– przedłożona w wypisie uchwała Zarządu spółki numer 7/2022 pozostaje aktualna i jest
  wykonalna, nie została zmieniona, uchylona ani zaskarżona, jak również nie toczy się
  żadne postępowanie w tym zakresie, -----------------------------------------
– w odniesieniu do reprezentowanej przez nich spółki nie toczy się postępowanie
  likwidacyjne ani żadne inne postępowanie, o którym mowa w ustawie – Prawo
  upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.),----------------------
– reprezentowana przez nich spółka nie jest państwową osobą prawną w rozumieniu ustawy
  o zarządzaniu mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 735). ---
Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie dowodów osobistych powołanych
przy nazwiskach, których to terminy ważności dotychczas nie upłynęły, natomiast miejsca
zamieszkania stawających notariusz stwierdził na podstawie złożonych oświadczeń.
Stawający oświadczyli, że w odniesieniu do ich dowodów osobistych nie zachodzą żadne
przesłanki uzasadniające ich unieważnienie. -----------------------------------
                    AKT ZAWIĄZANIA I STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
                                                     § 1.
1. Marcin Handlowy, Patryk Nowak oraz działający łącznie w imieniu spółki Marmury
  Mazowieckie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Norbert Piskliwy i Felicjan Oburzony
  postanawiają, że mocą niniejszego aktu zawiązują spółkę akcyjną i zobowiązują się do
  dążenia do realizacji wspólnego celu gospodarczego. ---------------------
2. Marcin Handlowy, Patryk Nowak oraz działający łącznie w imieniu spółki Marmury
  Mazowieckie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Norbert Piskliwy i Felicjan Oburzony
  postanawiają, że: -----------------------------------------------------------------
  1) spółka będzie działać pod firmą Marmurowe Pałace Spółka Akcyjna,
  2) w obrocie dopuszczalne jest używanie skróconej firmy Marmurowe Pałace S.A.,
  3) siedzibą spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa, ------------------------
  4) czas trwania spółki jest nieoznaczony,-------------------------------------
  5) ogłoszenia spółki będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i dzienniku
     „Rzeczpospolita”. -------------------------------------------------------------
                                                     § 2.
Marcin Handlowy, Patryk Nowak oraz działający łącznie w imieniu spółki Marmury
Mazowieckie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Norbert Piskliwy i Felicjan Oburzony
postanawiają, że założycielami spółki są: ---------------------------------------
1) Marcin Handlowy, ---------------------------------------------------------------
2) Patryk Nowak, --------------------------------------------------------------------
3) Marmury Mazowieckie sp. z o.o.----------------------------------------------
                                                     § 3.
1. Marcin Handlowy, Patryk Nowak oraz działający łącznie w imieniu i na rzecz (w imieniu,
  z bezpośrednim skutkiem dla) spółki Marmury Mazowieckie sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie Norbert Piskliwy i Felicjan Oburzony postanawiają, że: -
  1) kapitał zakładowy wynosi 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy),
     -----------------------------------------------------------------------------------
  2) kapitał zakładowy zostanie pokryty przez wspólników w następujący sposób przed
    zarejestrowaniem spółki:-----------------------------------------------------
    – wspólnik Marcin Handlowy zobowiązuje się do pokrycia kapitału zakładowego spółki
       wkładem w kwocie 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy),
    – wspólnik Patryk Nowak zobowiązuje się do pokrycia kapitału zakładowego spółki
       wkładem w kwocie 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy),
    – wspólnik Marmury Mazowieckie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się do
       pokrycia kapitału zakładowego spółki wkładem w kwocie 100 000,00 zł (sto
       tysięcy złotych zero groszy), ---------------------------------------------
  3) kapitał zakładowy spółki dzieli się na 15 000 akcji na okaziciela serii A o wartości
    nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy) każda, -------------
  4) każdy wspólnik w zamian za każde 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy) wniesionych
    tytułem wkładu obejmie jedną akcję na okaziciela serii A, a zatem akcje te zostaną objęte
    w następujący sposób: --------------------------------------------------------
    – Marcin Handlowy obejmie 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji, -------
    – Patryk Nowak obejmie 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji, ------------
    – spółka Marmury Mazowieckie sp. z o.o. obejmie 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji.
2. Marcin Handlowy, Patryk Nowak oraz działający łącznie w imieniu spółki Marmury
  Mazowieckie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Norbert Piskliwy i Felicjan Oburzony
  postanawiają, że: -----------------------------------------------------------------
  1) spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela, -------------
  2) spółka ma prawo zmieniać akcje na okaziciela na akcje imienne i akcje imienne na akcje
    na okaziciela. ------------------------------------------------------------------
3. Marcin Handlowy, Patryk Nowak oraz działający łącznie w imieniu spółki Marmury
  Mazowieckie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Norbert Piskliwy i Felicjan Oburzony
  oświadczają, że dokonują wyboru pierwszych władz spółki i powołują:
  a) do Zarządu spółki: ------------------------------------------------------------
    1) na Prezesa Zarządu: Felicjana Zbulwersowanego, zamieszkałego w Warszawie (01-
       1#2) przy ul. Wielkomiejskiej #11 (#jedenaście), posiadającego numer PESEL
       871205147##, ---------------------------------------------------------------
    2) na Zastępcę Prezesa Zarządu: Fatimę Rosochatą, zamieszkałą w Warszawie (02-1#1)
       w lokalu numer #11 (#jedenaście) w budynku przy ul. Partnerskiej #4 (#cztery),
       posiadającą numer PESEL 781109123##, ------------------------------
    3) na Członka Zarządu: Dionizego Plugawego, zamieszkałego w Warszawie (02-1#5)
       w lokalu numer #40 (#czterdzieści) przy ul. Ordynaryjnej #5 (#pięć), posiadającego
       numer PESEL 540519456##, --------------------------------------------
  b) do Rady Nadzorczej: ---------------------------------------------------------
    1) na    Przewodniczącego          Rady     Nadzorczej:      Mirona      Kąśliwego,   zamieszkałego
       w Warszawie (02-1#1) w lokalu numer #12 (#dwanaście) w budynku przy
       ul. Partnerskiej #4 (#cztery), posiadającego numer PESEL 520521852##,
    2) na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Tadeusza Tkliwego, zamieszkałego
       w Warszawie (02-1#5) przy ul. Farmerskiej #9 (#dziewięć), posiadającego numer
       PESEL 770514963##, -----------------------------------------------------
    3) na Członka Rady Nadzorczej: Wojciecha Jarosława Jasnego, zamieszkałego
       w Warszawie (02-1#5) przy ul. Nowopolskiej #3 (#trzy), posiadającego numer PESEL
       840529482##, ---------------------------------------------------------------
    4) na Członka Rady Nadzorczej: Olgę Akutową, zamieszkałą w Warszawie (03-1#5) przy
       ul. Nowobogackiej #9 (#dziewięć), posiadającą numer PESEL 560909753##.
                                                     § 4.
Marcin Handlowy, Patryk Nowak oraz działający łącznie w imieniu i na rzecz (w imieniu,
z bezpośrednim skutkiem dla) spółki Marmury Mazowieckie sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie Norbert Piskliwy i Felicjan Oburzony postanawiają, że mocą niniejszego aktu
ustanawiają statut zawiązanej spółki w brzmieniu następującym: ----------
                                           STATUT SPÓŁKI
                                  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
                                                     § 5.
1. Marcin Handlowy, Patryk Nowak oraz działający łącznie w imieniu i na rzecz (w imieniu,
  z bezpośrednim skutkiem dla) spółki Marmury Mazowieckie sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie Norbert Piskliwy i Felicjan Oburzony oświadczają, że – jako założyciele –
   zawiązują Spółkę Akcyjną, zwaną dalej „Spółką”. ------------------------
2. Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa. --------------------------
3. Spółka zawiązywana jest na czas nieoznaczony.----------------------------
4. Spółka może działać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
6. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej
  Polskiej. ---------------------------------------------------------------------------
                          II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
                                                     § 6.
1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem       działalności       Spółki     jest     prowadzenie        działalności   gospodarczej
  w następujących dziedzinach: --------------------------------------------------
  – 43.12.Z: Przygotowanie terenu pod budowę, -----------------------------
  – 43.21.Z: Wykonywanie instalacji elektrycznych, ------------------------
  – 43.31.Z: Tynkowanie, --------------------------------------------------------
  – 43.32.Z: Zakładanie stolarki budowlanej, ---------------------------------
  – 43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych.
                                    III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
                                                     § 7.
1. Marcin Handlowy, Patryk Nowak oraz działający łącznie w imieniu spółki Marmury
  Mazowieckie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Norbert Piskliwy i Felicjan Oburzony
  postanawiają, że: -----------------------------------------------------------------
  1) kapitał zakładowy wynosi 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy),
     -----------------------------------------------------------------------------------
  2) kapitał zakładowy został pokryty przez wspólników gotówką w następujący sposób
    przed zarejestrowaniem Spółki:---------------------------------------------
    – wspólnik Marcin Handlowy zobowiązuje się do pokrycia kapitału zakładowego Spółki
       wkładem w kwocie 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy),
    – wspólnik Patryk Nowak zobowiązuje się do pokrycia kapitału zakładowego Spółki
       wkładem w kwocie 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy),
    – wspólnik Marmury Mazowieckie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się do
       pokrycia kapitału zakładowego Spółki wkładem w kwocie 100 000,00 zł (sto
       tysięcy złotych zero groszy), ---------------------------------------------
  3) kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 15 000 akcji na okaziciela serii A o wartości
    nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy) każda, -------------
  4) każdy wspólnik w zamian za każde 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy) wniesionych
    tytułem wkładu obejmie jedną akcję, a zatem akcje zostaną objęte w następujący sposób:
     -----------------------------------------------------------------------------------
    – Marcin Handlowy obejmie 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji serii A,
     – Patryk Nowak obejmie 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji serii A, ---
     – spółka Marmury Mazowieckie sp. z o.o. obejmie 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji serii
        A. -----------------------------------------------------------------------------
2. Marcin Handlowy, Patryk Nowak oraz działający łącznie w imieniu spółki Marmury
  Mazowieckie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Norbert Piskliwy i Felicjan Oburzony
  postanawiają, że: -----------------------------------------------------------------
  1) Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela, ------------
  2) Spółka ma prawo zmieniać akcje na okaziciela na akcje imienne i akcje imienne na akcje
     na okaziciela. ------------------------------------------------------------------
                                                      § 8.
1. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału
  zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość
  wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego Spółki.
2. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.
                                         IV. WŁADZE SPÓŁKI
                                                      § 9.
Władzami Spółki są: ---------------------------------------------------------------
1) Walne Zgromadzenie, -----------------------------------------------------------
2) Rada Nadzorcza, -----------------------------------------------------------------
3) Zarząd. -----------------------------------------------------------------------------
                                    A) WALNE ZGROMADZENIE
                                                      § 10.
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. ----------
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30
  (trzydziestego) czerwca każdego roku. ---------------------------------------
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
  Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna
  dziesiąta) kapitału akcyjnego. --------------------------------------------------
                                                      § 11.
1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: ----------------------------
  1) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
      -----------------------------------------------------------------------------------
  2) jeżeli     pomimo złożenia          wniosków         Rady       Nadzorczej        oraz   akcjonariuszy,
     reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału akcyjnego, Zarząd nie
     zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternaście) dni od dnia
     ich złożenia.--------------------------------------------------------------------
2. Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego,
  który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. ----------------------
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że
  Statut lub ustawa stanowią inaczej. -------------------------------------------
4. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta)
  kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
  Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------
                                                      § 12.
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: ---------
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) udzielanie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,
4) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat, -------------------------------
5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, -----------------------------------
6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
  ustanowienie na nim prawa użytkowania,------------------------------------
7) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki,
   --------------------------------------------------------------------------------------
8) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody
  wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
9) emisja obligacji. ------------------------------------------------------------------
                                                      § 13.
Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego
wskazana,      po     czym     spośród      osób     uprawnionych         do    głosowania    wybiera    się
Przewodniczącego Zgromadzenia. -----------------------------------------------
                                        B) RADA NADZORCZA
                                                      § 14.
1. Rada Nadzorcza składa się z czerech członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
  --------------------------------------------------------------------------------------
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
  --------------------------------------------------------------------------------------
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani się na 3 lata. ---------------------
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę
  przewodniczącego. --------------------------------------------------------------
5. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na
  posiedzeniu Rady. ---------------------------------------------------------------
6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich
  członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady,
  chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady. -----------------------------
7 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych
  członków Rady. ------------------------------------------------------------------
8. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego
  wykonywania czynności nadzorczych. ---------------------------------------
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
10. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej dwóch
  członków Rady lub na wniosek Zarządu. ------------------------------------
11. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, których ustawa lub Statut nie
  zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Zarządu. -------
                                               C) ZARZĄD
                                                     § 15.
1. Zarząd Spółki jest trzyosobowy.-----------------------------------------------
2. Spółkę mogą reprezentować współdziałający dwaj członkowie Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu,
  który powoływany jest przez Założycieli.------------------------------------
4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie
  dwóch członków Zarządu, a w razie ustanowienia prokury również współdziałanie jednego
  członka Zarządu z prokurentem.-----------------------------------------------
                                     D) GOSPODARKA SPÓŁKI
                                                     § 16.
1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.
   --------------------------------------------------------------------------------------
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia
  31.12.2022 r.----------------------------------------------------------------------
                                 E) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                                                      § 17.
1. Ogłoszenia      Spółki      będą     publikowane        w Monitorze        Sądowym       i Gospodarczym
  oraz dzienniku „Rzeczpospolita”. ---------------------------------------------
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
  spółek handlowych.--------------------------------------------------------------
3. Koszty sporządzenia aktu ponoszą stawający w częściach równych. ----
4. Notariusz pouczył stawających o wybranych przepisach PrNot (t.j. Dz.U. z 2020 r.
  poz. 1192 ze zm.), po czym stawający oświadczyli, że wypisy niniejszego aktu można
  wydawać stawającym w dowolnej liczbie. -----------------------------------
5. Wypis niniejszego aktu zostanie przesłany do właściwego Sądu Rejestrowego, natomiast
  odpis do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. --------------------
6. Notariusz pouczył strony o funkcjonowaniu Centralnego Repozytorium Elektronicznych
  Wypisów Aktów Notarialnych, tj. o art. 92a § 1−6 i art. 110 § 1 i 2 PrNot (t.j. Dz.U.
  z 2020 r. poz. 1192 ze zm.). ----------------------------------------------------
                                                      § 18.
Notariusz pouczył stawających o treści art. 56 ustawy – Kodeks karny skarbowy,
w szczególności o tym, że właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego przysługuje prawo
do podwyższenia lub obniżenia wartości czynności cywilnoprawnej i pobrania brakującego
podatku wraz z odsetkami od dnia dzisiejszego, po czym stawający określili wartość
przedmiotu tej czynności na kwotę 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero
groszy). -------------------------------------------------------------------------------
                                                      § 19.
1. Przy akcie pobrano:--------------------------------------------------------------
  1) tytułem taksy notarialnej za sporządzenie umowy spółki na podstawie § 5 w zw. z § 2, 3
     rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy
     notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) od kwoty 150 000,00 zł (sto
     pięćdziesiąt tysięcy złotych): ------------------------------------------------
     – 1370,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych zero groszy),
  2) tytułem podatku od towarów i usług od taksy notarialnej według stawki 23% za
    sporządzenie umowy spółki na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy o podatku
    od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.): -------------
    – 315,10 zł (słownie: trzysta piętnaście złotych dziesięć groszy), ----
  3) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5% na podstawie art. 1
    ust. 1 lit. k w zw. z art. 4 pkt 9, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 1 pkt 9
    ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 111 ze zm.)
    od kwoty 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) pomniejszonej
    o taksę notarialną powiększoną o podatek od towarów i usług, opłatę sądową związaną
    z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców, tj. 500,00 zł (pięćset złotych zero groszy)
    oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wpisie do rejestru,
    tj. 100,00 zł (sto złotych zero groszy): -------------------------------------
    738,57 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy).
  4) OGÓŁEM PRZY AKCIE POBRANO: -----------------------------------
    2423,67 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt siedem
      groszy). ----------------------------------------------------------------------
2. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów i odpisów niniejszego aktu, które to wraz
  z podstawą prawną ich pobrania oraz należnym podatkiem od towarów i usług zostaną
  podane na każdym z nich i zarejestrowane w Repertorium A pod numerem tego aktu.
                        Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
Marcin Handlowy                                   Jan Adam Kowalski − notariusz
    (podpis)                                                    (podpis)
                                  Patryk Nowak
                                      (podpis)
                                 Norbert Piskliwy
                                      (podpis)
                                Felicjan Oburzony
                                      (podpis)


 

Dokument "Akt zawiązania i statut spółki akcyjnej" zawiera postanowienia dotyczące działalności, kapitału zakładowego, władz spółki oraz procedur zwoływania Walnego Zgromadzenia. Uchwały organów spółki wymagają określonej większości głosów. Statut określa również podział zysku, delegowanie członków Rady Nadzorczej, funkcjonowanie Zarządu oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego.