.............................................

(oznaczenie prokuratury)

                                                                                                              Gdańsk, dnia 17.5.2023 r.

Sygn. akt: 3008-2.Ds.15.2022

                                                               AKT OSKARŻENIA
                                            przeciwko Mariuszowi Tkaczowi o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5
                                                               w zw. z art. 12 § 1 KK

oskarżam:

Mariusza Tkacza, syna Jana i Marty z domu Kowalskiej, urodzonego 21.10.1973 r. w Gdańsku, PESEL: 73102100000,
obywatelstwa polskiego, o wykształceniu średnim, rozwiedzionego, posiadającego 1 dziecko w wieku 7 lat, posiadającego na
utrzymaniu 1 dziecko, z zawodu elektromontera, zatrudnionego w charakterze kucharza, uzyskującego miesięczny dochód w
kwocie                          3400,00                        zł,                      bez                     majątku,
karanego (k. 466–467), tel.: 505 000 000, e-mail: [email protected], faks: brak ,

                      – zatrzymanego w dniu 19.11.2022 r. o godz. 6:15 i zwolnionego w dniu 19.11.2022 r. o godz. 17:15 – k. 454,

                      – zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktów z innymi osobami oraz zakazu
                      opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu – k. 461,

                      – zabezpieczenia majątkowego nie stosowano,

o to, że:

w okresie od 10.2.2022 r. do 30.10.2022 r. w Gdańsku, działając ze z góry powziętym zamiarem, w krótkich odstępach czasu, w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z Kamilą Nowak i Kacprem Kotowskim, co do których
prowadzone jest odrębne postępowanie, założył rachunek o numerze 90 7999 9995 0000 3512 1300 0000 w Spółdzielczej Kasie
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Jana Kowalskiego oddział w Gdańsku, za co otrzymał korzyść majątkową w kwocie 500,00
zł, po czym całość dokumentacji dotyczącej założenia ww. rachunku oraz dokumenty umożliwiające dostęp do systemu
bankowości elektronicznej i kserokopię dowodu osobistego przekazał Kamili Nowak, która przekazała je Kacprowi
Kotowskiemu, a następnie przyjął na ww. rachunek środki płatnicze w łącznej kwocie 89 350,00 zł, pochodzące z korzyści
związanych z popełnieniem czynu zabronionego z art. 286 § 1 w zw. z art. 12 § 1 KK, polegającego na doprowadzeniu w okresie
od 1.9.2022 r. do 15.10.2022 r., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, Eweliny Kwiatkowskiej, Patrycji Bronik, Łukasza
Malinowskiego, Tomasza Brodalskiego oraz Szymona Abramowicza do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej
kwocie 89 350,00 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartych za pośrednictwem
portalu mojsklep.pl umów sprzedaży telefonów komórkowych, przy czym z ww. rachunku prowadzonego dla Mariusza Tkacza
środki niezwłocznie transferowane były na giełdę walut wirtualnych prowadzoną przez KryptoWalutex Sp. z o.o., gdzie założono
profil dla użytkownika ,,mariusz_tkacz” i dokonywano za nie zakupu bitcoinów (BTC), które to czynności znacznie utrudniły
stwierdzenie przestępnego pochodzenia tych środków, miejsca ich umieszczenia, jak również ich wykrycie i zajęcie,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 w zw. z art. 12 § 1 KK.

Na podstawie art. 25 § 1 pkt 2, art. 31 § 1 KPK sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

                                                                    Uzasadnienie
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadziła śledztwo przeciwko Mariuszowi Tkaczowi podejrzanemu o czyn z art. 299 § 1 i 5 w zw. z art. 12 §
1 KK.

W toku postępowania ustalono następujący stan faktyczny:

W dniu 10.2.2022 r. Mariusz Tkacz poznał na dworcu PKP Gdańsk Główny Kamilę Nowak, która zapytała się go, czy chciałby zarobić.
Następnie udał się z nią do SKOK im. Jana Kowalskiego w Gdańsku przy ul. Rajskiej 1/5C, gdzie założył rachunek o numerze 90 7999 9995
0000 3512 1300 0000. Całą dokumentację dotyczącą założonego rachunku oraz kserokopię swojego dowodu przekazał Kamili Nowak, która
dostarczyła ją Kacprowi Kotowskiemu. Za założenie rachunku bankowego Mariusz Tkacz otrzymał od Kamili Nowak 500,00 zł. Kamila Nowak
poinformowała jednocześnie Mariusza Tkacza, że jeżeli zjawi się u niego Policja, to ma powiedzieć, że rachunek założył dla nieznanego mu,
łysego mężczyzny w wieku 50 lat. W okresie od 1.9.2022 r. do 15.10.22 r. na rachunek ten wpływały środki pochodzące z oszustw związanych
ze sprzedażą telefonów komórkowych dokonywanych w portalu mojsklep.pl, które następnie transferowano na giełdę walut wirtualnych
KryptoWalutex Sp. z o.o., gdzie założono profil dla użytkownika o danych ,,mariusz_tkacz”.

(k. 41–65v, 67–68, 72–80, 81v, 84v, 89–100, 102–104, 108–109, 113–120, 231–232, 236–246, 324v, 328–332, 354–356, 371–372)

W toku postępowania ustalono, że Kacper Kotowski na terenie Gdańska kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się
werbowaniem tzw. słupów do zakładania rachunków bankowych, które następnie wykorzystywane były przez niego do prania pieniędzy
pochodzących z popełnianych przez niego czynów zabronionych polegających na oszustwach w Internecie. Jedną z osób, która werbowała tzw.
słupy do zakładania rachunków bankowych, była Kamila Nowak, która na terenie Gdańska poszukiwała osób bezdomnych oraz uzależnionych od
alkoholu, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, które w zamian za drobną korzyść majątkową zakładały rachunki bankowe z dostępem
przez Internet.

(k. 381–387, 389–435)

Ustalony stan faktyczny potwierdzają przede wszystkim wyjaśnienia Mariusza Tkacza, który przyznał się do winy i opisał, w jaki sposób założył
rachunek na prośbę Kamili Nowak, wyjaśnienia Kamili Nowak, wyjaśnienia Kacpra Kotowskiego, dokumentacja uzyskana ze SKOK im. Jana
Kowalskiego dotycząca założenia rachunku przez Mariusza Tkacza, informacje uzyskane z giełdy walut wirtualnych KryptoWalutex Sp. z o.o., a
także zeznania osób, które zakupiły telefony komórkowe na stronie mojsklep.pl i nigdy ich nie otrzymały, wraz ze złożoną przez te osoby
dokumentacją.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Mariusz Tkacz przyznał się do winy i opisał, w jaki sposób oraz w jakich okolicznościach założył
rachunek bankowy dla Kamili Nowak.

(k. 354–356, 371–372, 458–460).

W toku postępowania powołano dwóch biegłych lekarzy psychiatrów celem wydania opinii odnośnie do poczytalności Mariusza Tkacza w
trakcie popełnienia zarzuconego mu czynu oraz zdolności do udziału w toczącym się postępowaniu. W sporządzonej opinii biegli stwierdzili, że
Mariusz Tkacz nie jest chory psychicznie ani upośledzony umysłowo. W trakcie popełnienia zarzuconego mu czynu nie miał zniesionej ani w
znacznym stopniu ograniczonej zdolności rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem. Może on brać udział w
postępowaniu karnym i prowadzić obronę w sposób rozsądny i samodzielny.

(k. 510–515)

Postępowanie przygotowawcze przeciwko Kamili Nowak oraz Kacprowi Kotowskiemu prowadzone było przez Prokuraturę Okręgową w
Gdańsku pod sygn. 3008-2.Ds.2.2022 i zakończyło się w dniu 24.2.2023 r. skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

(k. 468–481)

Mariusz Tkacz był uprzednio dwukrotnie karany za przestępstwa z art. 286 § 1 KK

(k. 466–467, 482)

I. Lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę:

Oskarżony:

k. 346–347, 353–356, 359–362, 371–372, 458–460 Mariusz Tkacz

Świadkowie:

      1) k. 381–387, 389–395, 396–413 Kamila Nowak

      2) k. 418–422, 423–425 Kacper Kotowski

Na podstawie art. 333 § 2 w zw. z art. 350a KPK wnoszę o zaniechanie wzywania niżej wymienionych świadków i odczytanie na rozprawie
złożonych przez nich zeznań, albowiem dotyczą one okoliczności, którym oskarżony nie zaprzeczył, a które nadto nie są tak doniosłe, aby
konieczne było bezpośrednie przesłuchanie świadków na rozprawie:

      1) k. 67–68 Ewelina Kwiatkowska

      2) k. 84–85 Patrycja Bronik

      3) k. 108–109 Łukasz Malinowski

      4) k. 231–232 Tomasz Brodalski
      5) k. 324v Szymon Abramowicz

II. Wykaz innych dowodów do przeprowadzenia na rozprawie:

k. 34–34v pismo ze SKOK im. Jana Kowalskiego

k. 63–64 wyciąg z rachunku Mariusza Tkacza

k. 65–65v wykaz logowań na rachunek bankowy

k. 89–100 informacje z KryptoWalutex Sp. z o.o.

k. 113–120 dokumentacja dotycząca zakupu towaru przez Ewelinę Kwiatkowską

k. 132–138 dane billingowe

k. 236–246 dokumentacja dotycząca zakupu towaru przez Patrycję Bronik

k. 328–332 dokumentacja dotycząca zakupu towaru przez Łukasza Malinowskiego

k. 466–467 karta karna

k. 471–477 informacja z KRS

k. 478–480 informacja o dochodach Mariusza Tkacza

k. 482–485 odpisy wyroków

k. 486–490 dokumentacja dotycząca zakupu towaru przez Tomasza Brodalskiego

k. 500–505 dokumentacja dotycząca zakupu towaru przez Szymona Abramowicza

k. 510–515 opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Mariusza Tkacza

III. Dowody rzeczowe w postaci:

      1) deklaracji członkowskiej na nazwisko Mariusz Tkacz z 10.2.2022 r. – k. 42,

      2) umowy o prowadzenie indywidualnego konta spółdzielczego z 10.2.2022 r. – k. 43–46,

      3) kserokopii dowodu osobistego na nazwisko Mariusz Tkacz – k. 47,

      4) umowy o świadczenie usługi e-skok z 10.2.2022 r. – k. 48–52,

      5) umowy o kartę płatniczą z 10.2.2022 r. – k. 53–57,

– przekazuję do dyspozycji Sądu.


                                                                                                                                 Marta Karwat
                                                                                                                  prokurator Prokuratury Okręgowej

                                                                                                                          .............................................

                                                                                                                                      (podpis prokuratora)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                          -------

                                 ZAŁĄCZNIK DO AKTU OSKARŻENIA O SYGN. 3008-2.Ds.15.2022
                                          – DO WYŁĄCZNEJ WIADOMOŚCI SĄDU

Oskarżony:

      1)    Mariusz     Tkacz  –     zam.      80-288            Gdańsk,      ul.    Kościuszki       2,    numer       telefonu:        505         000        000,
      e-mail: [email protected], faks: brak.

Świadkowie:
1) Kamila Nowak – zam. 80-755 Gdańsk, ul. Małopolska 1, numer telefonu: 505 111 222, adres e-mail: [email protected], faks: brak,

2) Kacper Kotowski – zam. 81-799 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 1/1, numer telefonu: 606 123 123, adres e-mail: kacper-
[email protected], faks: brak.


                                                                                                             Marta Karwat
                                                                                               prokurator Prokuratury Okręgowej

                                                                                                      .............................................

                                                                                                                  (podpis prokuratora)