Protokół posiedzenia Zarządu

Warszawa, dnia 25.05.2023 roku

Protokół Posiedzenia ZarząduGlobal Corp Sp. z o.o.

Na dzień 25.05.2023 roku, o godzinie 10:00, w biurze Spółki w Warszawie przyul. Marszałkowska 123 zwołane zostało posiedzenie zarządu Global Corp Sp. z o.o. z siedzibą wWarszawie z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie posiedzenia Zarządu i sprawdzenie listy obecności,

2) Wybór prowadzącego posiedzenie,

3) Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia zarządu,

4) Głosowanie nad uchwałą w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej spółki owyrażenie zgody na zawarcie przez zarząd spółki umowy o wartości przekraczającej500 000,00 zł,

5) Wolne wnioski,

6) Zamknięcie posiedzenia zarządu.

I. Jan Kowalski otworzył posiedzenie oraz stwierdził, że na posiedzeniu stawili się wszyscyczłonkowie zarządu:

− Jan Kowalski – zwołujący posiedzenie,

− Anna Nowak - zawiadomiona prawidłowo na adres znany Spółce i wpisany doksięgi udziałów,

− Piotr Wiśniewski – zawiadomiony prawidłowo na adres znany Spółce i wpisany do księgiudziałów.

II. Jako prowadzącego posiedzenie zarządu zaproponowano Jana Kowalskiego, którywyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie było. Jan Kowalski zarządziłgłosowanie nad następującą uchwałą:

UCHWAŁAZarządu Global Corp Sp. z o.o.w przedmiocie wyboru osoby prowadzącej posiedzenie zarządu

Zarząd Spółki wybiera na prowadzącego posiedzenie zarządu Jana Kowalskiego

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.Wyniki głosowania: oddano głosów: 3- ważnych głosów: 3- za przyjęciem uchwały: 3 głosów- przeciwko uchwale: 0 głosów- wstrzymało się: 0 głosów- Jan Kowalski nie uczestniczył w głosowaniu.Anna Nowak stwierdził, że uchwała powyższa została przyjęta.

III. Prowadzący posiedzenie zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

UCHWAŁAZarządu Global Corp Sp. z o.o.w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia zarządu

Zarząd Spółki zatwierdza porządek obrad posiedzenia obejmujący:

1) Otwarcie posiedzenia Zarządu i sprawdzenie listy obecności,

2) Wybór prowadzącego posiedzenie,

3) Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia zarządu,

4) Głosowanie nad uchwałą w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej spółki owyrażenie zgody na zawarcie przez zarząd spółki umowy o wartości przekraczającej500 000,00 zł,

5) Wolne wnioski,

6) Zamknięcie posiedzenia zarządu.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.Wyniki głosowania: oddano głosów: 3- ważnych głosów: 3- za przyjęciem uchwały: 3 głosów- przeciwko uchwale: 0 głosów- wstrzymało się: 0 głosówProwadzący posiedzenie stwierdził, że uchwała powyższa została przyjęta.

IV. Prowadzący posiedzenie zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

UCHWAŁAZarządu Global Corp Sp. z o.o.w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej spółki o wyrażenie zgody na zawarcieprzez zarząd spółki umowy o wartości przekraczającej 500 000,00 zł

1. Zarząd Spółki zobowiązuje Annę Nowak - Prezesa Zarządu do wystąpienia doRady Nadzorczej spółki o wyrażenie zgody na zawarcie przez zarząd spółki umowy owartości przekraczającej 500 000,00 zł, tj. umowy sprzedaży nieruchomości.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.Wyniki głosowania: oddano głosów: 3- ważnych głosów: 3- za przyjęciem uchwały: 2 głosów- przeciwko uchwale: 0 głosów- wstrzymało się: 1 głosówProwadzący posiedzenie stwierdził, że uchwała powyższa została przyjęta.

Piotr Wiśniewski zgłosił zdanie odrębne do uchwały wskazując, że w jego ocenie wystąpienie doRady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zawarcie przedmiotowej umowy nie jest konieczne.Jan Kowalski wyjaśnił, że nieruchomość została zakupiona za kwotę 400 000,00 zł w2018. Obecnie jej wartość nie przekracza 450 000,00 zł. Sprzedaż nastąpi zatem za kwotęznacznie niższą aniżeli 500 000,00 zł. Tymczasem, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2 statutu spółki,zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie umowy dotyczącej mienia spółki o wartości wchwili sprzedaży co najmniej 500 000,00 zł.

V. Wolnych wniosków nie zgłoszono.

VI. Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Do protokołu dołączono listę obecności.

Jan Kowalski

Lista obecności naposiedzeniu ZarząduGlobal Corp Sp. z o.o.w dniu 25.05.2023 r.

Jan Kowalski

Anna Nowak

Piotr Wiśniewski